证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-003
江苏神马电力股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》,
现将相关情况公告如下:
一、聘任高级管理人员
经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查,公司第四届董事会第十八
次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》,同意聘任张文斌先生
为公司副总经理,负责公司运营管理工作;聘任刘超先生为公司副总经理兼总工
程师,负责公司研发管理工作;聘任金玲女士为公司副总经理,负责公司人力资
源管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(上述人员简历见附件)。
二、独立董事独立意见
公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见:张文斌先生、
刘超先生、金玲女士均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于高级
管理人员任职资格和条件的规定,具备担任高级管理人员的资格和能力;本次聘
任副总经理的提名方式和相关事项的程序符合《公司法》、
《公司章程》及相关法
律法规的有关规定。以上事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损
害中小股东的利益;因此,同意聘任张文斌先生为公司副总经理,同意聘任刘超
先生为公司副总经理兼总工程师,同意聘任金玲女士为公司副总经理的事项。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
附件
张文斌先生简历:
张文斌,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014 年毕业于
东南大学,获工学硕士学位。张文斌先生自 2014 年毕业入职江苏神马电力股份
有限公司以来,历任研发管理工程师、总经理办公室管培生、总经办流程管理部
经理、人力资源总监、财务副总监兼证券部经理、总经理助理;现任公司副总经
理,负责公司运营管理工作。
截至本公告日,张文斌先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上表决
权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华
人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。
刘超先生简历:
刘超,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2017 年毕业于武
汉大学,获工学博士学位。刘超先生自 2017 年毕业入职江苏神马电力股份有限
公司以来,历任研发中心高级研究员、研发中心开发部经理、研发中心副总监兼
高电压与绝缘研究室首席专家、重点实验室总经理;现任公司副总经理兼总工程
师,负责公司研发管理工作。
截至本公告日,刘超先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上表决权
股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人
民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。
金玲女士简历:
金玲,女,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年毕业于南
京大学,获汉语言文学学士学位。金玲女士自 2008 年毕业入职江苏神马电力股
份有限公司以来,曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部经理;现任公司副
总经理,负责公司人力资源管理工作。
截至本公告日,金玲女士未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上表决权
股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人
民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。
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